г. Москва, Кутузовский пр., д. 36, стр. 3, оф. 321
Пн - Пт с 9:00 - 18:00

Преднамеренное банкротство финансовой компании. Что делать инвестору

28 января 2021

Преднамеренное банкротство компании – это умышленные действия руководства компании (либо бездействие), которые разоряют компанию с целью списания ее долгов.

Недобросовестные инвестиционные и иные финансовые компании могут прибегать к преднамеренному банкротству в целях расхищения активов, целевых кредитов и инвестиций.

При преднамеренном банкротстве руководство компании разоряет ее в отличии от фиктивного банкротства, когда подается ложное заявление о неплатежеспособности.

О преднамеренном банкротстве юридического лица заявляет арбитражный управляющий.

Инвесторы-кредиторы в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Расходы на проведение указанной экспертизы возмещаются за счет лица, обратившегося с ходатайством о назначении указанной экспертизы.

Кредиторы имеют право обжаловать в суд действия конкурсного управляющего.

Преднамеренное лишение юридического лица платежеспособности (доведение до банкротства) определяется по:

  • нецелевому использованию кредитов и инвестиций;
  • выводу денежных средств со счетов;
  • продаже или мене имущества или коммерческого продукта компании ниже рыночной стоимости или на невыгодных условиях;
  • выведению из активов имущества, без которого деятельность компании невозможна или затрудняется;
  • принятию необеспеченных финансовых обязательств;
  • выдаче займов без обеспечения и на невыгодных для компании условиях;
  • управленческим решениям, в т. ч. кадровым, затрудняющим работу компании;
  • неоправданным тратам (завышению выплат сотрудникам, владельцам и инвесторам, приобретению имущества и услуг, излишних для деятельности компании);
  • приобретению оборудования, сырья и т. д. по завышенным ценам;
  • фиктивным сделкам в ущерб компании; выводу и замене активов менее ликвидными;
  • наличию «двойной» бухгалтерии и проведению сделок, не отраженных в учетной документации и т. п.
Ответим на любые вопросы!

Остались вопросы?

Закажите бесплатную консультацию и мы перезвоним Вам в ближайшее время, погрузимся в задачу и приступим к решению!

* Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности и обрабатываемых для выполнения вашей заявки.
г. Москва, ул.Ленина 8Пн - Пт с 9:00 - 18:00